| 회차 |
개최일자 |
주요의제 |
참석이사수 |
비고 |
| 사내이사 |
사외이사 |
1 |
2007.02.08
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| 1. |
2006년(제45기) 재무제표 승인의 건 |
| 2. |
회계 추정 변경의 건 |
| 3. |
2006년(제45기) 영업보고서 승인의 건
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| 4. |
이사 및 사외이사 후보 추천의 건
- 이사 : 천홍, Philip Murtaugh, 장하이타오
- 사외이사 : 공상리, 황서생 |
| 5. |
사외이사인 감사위원회 위원 후보 추천의 건
- 정명섭, 김찬홍(재무전문가), 지홍민(재무전문가) |
| 6. |
이사보수 한도 승인의 건 |
| 7. |
2006년(제45기) 정기주주총회 소집일시, 장소 확정의 건
- 일시: 2007년 3월 23일(금), 오전 09시
- 장소 : 경기도 평택시 칠괴동 150-3 쌍용자동차㈜
미래동 세미나실
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| 8. |
수입 L/C 한도 승인의 건
- 신규 한도 차입: 중국은행, 15 millions USD
- 한도 조정: 한국산업은행 50 → 35 million USD
- 개시일: 2007년 2월 12일 |
| 9. |
이사회운영규정 일부 개정의 건 |
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4 |
5 |
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| 2 |
2007.03.23 |
| 1. |
이사회 의장 선임의 건
- 천홍 |
| 2. |
대표이사 선임의 건
- PHILIP MURTAUGH, 장하이타오 |
| 3. |
공동대표이사 선임의 건
- 장하이타오 |
| 4. |
사외이사후보추천위워회 위원 선임의 건
- PHILIP MURTAUGH, 장하이타오, 천홍, 공상리,
황서생,
정명섭, 김찬홍, 지홍민 |
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4 |
5 |
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| 3 |
2007.06.20 |
| 1. |
제117회 무보증 해외 전환사채 발행의 건
- 사채권면 총액: 유로화 이억(200,000,000) 유로 이내
- 사채의 종류 : 기명식 무보증 무담보 해외전환사채
- 납입 및 사채발행일 : 2007년 7월 3일
- 사채상장 해외거래소 : 싱가포르 증권거래소
- 주관회사 : 바클레이즈 뱅크 피엘씨
(Barclays Bank
plc) |
| 2. |
한도대출 연장 승인의 건
- 중국은행 : 100 million USD 한도, 개시일
(2007년
7월 25일)
- 중국공상은행 : 100 million USD 한도, 개시일
(2007년
7월 26일) |
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3 |
4 |
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| 4 |
2007.08.09 |
| 1. |
2007년 상반기 회계결산 승인의 건 |
| 2. |
AS11(C200)개발계획 승인의 건 |
| 3. |
D20DFT 개발계획 승인의 건 |
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4 |
4 |
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| 5 |
2007.09.18 |
| 1. |
이사후보 추천의 건 |
| 2. |
2007년(제46기) 임시주총 소집 및 부의 안건 확정의
건 |
| 3. |
임시주총 주주명부 기준일 및 폐쇄기간 확정의 건 |
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4 |
4 |
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이사회운영 현황(최근 사업연도) 
