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ㄱ) 직무와 권한 |
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| ① |
위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. |
| ② |
위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의
소집을 청구할 수 있다. |
| ③ |
위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사
할 수 있다. |
| ④ |
위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. |
| ⑤ |
위원회는 제①항 내지 제④항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. |
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ㄴ) 구성 |
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| ① |
위원회 위원은 주주총회 결의에 의하여 선임한다. |
| ② |
위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 위원중 1인 이상은 증권거래법시행령 제37조의
7 ②항 각호의 1에 해당하는 회계 또는 재무전문가로 구성하여야 한다. |
| ③ |
위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 증권거래법 제54조의 6제 3항의 요건을 갖추어야 한다. |
| ④ |
사외이사인 위원이 사임· 사망등의 사유로 인하여 제2항의 위원수에 미달하게된 때에는
그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다. |
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ㄷ) 해임 |
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위원회 위원은 주주총회 결의에 의하여 해임한다. |
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ㄹ) 위원장 |
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| ① |
위원회는 제10조(결의방법) 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 한다.
이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있으며 증권거래법 제54조의 6에의하여 위원장은 사외이사이어야 한다. |
| ② |
위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다. |
| ③ |
위원장의 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다. |
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ㅁ) 회의종류 |
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① 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.
② 정기위원회는 매분기 1회 개최한다.
③ 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다. |
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ㅂ) 회의소집권자 |
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| ① |
위원회는 위원장이 시일과 장소를 정하여 소집한다. 그러나 위원장이 사고로 인하여 직무를 수행할수 없을 때에는 제6조(위원장) 제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. |
| ② |
각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한
사유없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할수 있다. |
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ㅅ) 회의결의방법 |
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위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 및 음성을 동시에
송· 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다. |
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ㅇ) 부의사항 |
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위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1.주주총회에 관한 사항
2.이사 및 이사회에 관한 사항
3.감사에 관한 사항 |
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ㅈ) 감사록의 작성 |
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| ① |
위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. |
| ② |
감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명하여 야 한다. |
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ㅊ) 규정의 개폐 |
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